Law.Sci.House ©

<<

А.Лученок. Справочникпо нестандартным методам бизнесаи экономическим мошенничествам,2011. 2011

Это не руководство по совершению мошеннических операций, обману партнеров, государства и населения.Это и не справочник о том, как ловить мошенников и применять к ним всякие нехорошие меры воздействия.Перед Вами нечто совершенно другое.

<< | >>

От автора

Предприятие обманывает предприятие

Использование системы предоплаты.

Предоплата “солидному” предприятию.

Метод “толстого и глупого поросенка”.

“Давайте создадим совместное предприятие”.

Совместная деятельность с распределением доходов пополам.

Продавец есть, а покупатель исчезает.

Массированное заключение договоров на поставку товаров с ограниченным спросом.

Мошенничества с передачей товара на консигнацию.

Оплата таможенного сбора за чужой счет.

Многократное использование залога.

Подделка гарантий и писем, удостоверяющих надежность партнера.

Создание якобы дочерней иностранной фирмы.

Я ну о-о-чень крутой!

Компрометация конкурентов.

Выдача заведомо неверно оформленных векселей.

Выдача фальшивого чека.

Умышленное превышение руководителем своих полномочий.

Использование недостаточной информированности партнера.

Приписывание в счета-фактуры невыполненных работ или услуг.

Подкуп работников предприятий-заказчиков или поставщиков.

Навязывание товара по почте.

“Нигерийские письма”.

Предупреждение обмана другой фирмой.

Мошеннические операции в банках

Мошенничество при расчетно-кассовом обслуживании.

Мошенничества в кредитном отделе (управлении)

Кредит под “дутый” залог или поручительство.

Необоснованные займы фирмам, в которых есть личная заинтересованность.

Неправомерное освобождение залога.

Занижение получаемого дохода от выдаваемых ссуд.

Получение на себя необоснованно большой суммы кредита.

Подделывание подписей на векселях клиентов.

Мошенничество с учтенными векселями.

Ссуды под фальшивые счета дебиторов.

Присвоение средств путем вхождения в доверие к получателю кредита.

Гражданин, получивший ссуду, умер.

Противодействие злоупотреблениям при получении банковских ссуд.

Основные виды мошенничества с привлекаемыми ресурсами и ценными бумагами

“Продажа” клиентов в другой банк

Занижение ставок при продаже ресурсов на межбанковском рынке.

Утаивание части выручки от продажи ценных бумаг клиентов

Утаивание средств, предназначенных для приобретения ценных бумаг.

“Наглое” изъятие и продажа в личных целях ценных бумаг банка.

Умышленно неэффективная покупка ценных бумаг.

Сговор по продаже похищенных ценных бумаг банку.

Замена обесцененных ценных бумаг на прибыльные из банковского портфеля.

Использование счетов банка для спекуляции ценными бумагами в личных интересах

Предотвращение злоупотреблений при управлении ресурсами и ценными бумагами.

Бухгалтерия всегда привлекала мошенников

Несанкционированный овердрафт по счету.

Отнесение собственных расходов на счета клиентов.

Занижение комиссионных сборов по счетам клиентов.

Манипулирование с начисляемыми процентами на вклады клиентов.

Изъятие чеков работников банка до их отражения в бухгалтерском учете.

Фальсификация остатков в карточках бухгалтерского учета.

Завышение и занижение сумм проводок.

Использование средств временно не используемых счетов.

Предупреждение злоупотреблений со стороны бухгалтеров банка.

Мошенничества с валютными операциями

Списание со счетов иностранных клиентов по фиктивным документам.

Списание средств с корсчетов своего банка в зарубежном банке.

Злоупотребления при конвертации валют.

Компьютер может делать валюту “из воздуха”.

Хищение валютных переводов.

Мошенничества с дорожными чеками.

Предупреждение мошенничеств с валютой.

Мошенничества в хранилищах для собственности клиентов

Проникновение в камеры для хранения в отсутствие владельца.

Хищение комиссионного сбора за аренду камер.

Хищение ценных бумаг.

Мошенничества со сданным в аренду имуществом

Присвоение дохода от арендной платы.

Книги и учебники по дисциплине Экономика:

- История - Медицина - Политика - Психология - Финансы - Экономика -

- Бизнес, экономика, финансы - Внешне экономическая деятельность - Горнодобывающие дисциплины - Журналистика, Филология - Логика - Медицина - Педагогика - Право - Право зарубежных стран - Право и другие науки - Психология - Религия - Философия - Эзотерика, непознанное - Электрика, Бытовые приборы - Языкознание -

Law.Sci.House

Law.Sci.House ©

info@sci.house