42.3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий

По делам о фальшивомонетничестве характерно производство таких первоначальных следственных действий, как следственный осмотр, выемка, обыск, задержание подозреваемого, допросы (потерпевшего, свидетеля и подозреваемого), очные ставки, осви-детельствования и криминалистические экспертизы.

Применительно к фальшивомонетничеству осмотр места происшествия имеет ряд специфических черт: мест совершения преступления может быть несколько (как минимум два - место изготовления орудий преступлений или первых опытных фальсификатов и место, где непосредственно изготавливались подделки); мест сбыта может быть множество - в целях конспирации нередко поддельные деньги сбывают вдали от места изготовления, даже в другом регионе; обстановка места изготовления фальшивок к моменту его осмотра чаще всего изменяется преступником: орудия и предметы преступления тщательно прячутся. Для входа в помещение (если нет добровольного согласия владельца), где планируется производство осмотра, необходима санкция прокурора; для полноты и эффективности осмотра места изготовления поддель-ных банковских билетов необходимо участие соответ-ствующего специалиста, либо следователь сам дол-жен иметь специальную подготовку в вопросах спосо-бов подделки денег и используемых для этого винов-ным средств, приспособлений и материалов; посколь-ку сведения о средствах защиты подлинных банков-ских билетов представляют государственную тайну, то для участия в следственном действии в качестве по- нятых рекомендуется приглашать лиц, работающих в банковской сфере.

Главная задача следователя - обнаружить, зафиксировать и изъять приспособления, материалы и следы изготовления и сбыта поддельных денег.

К моменту осмотра места изготовления поддельных денег или приспособлений обстановка существенно изменяется преступником, поэтому следователю нужно искать предметы, которые могли быть использованы при совершении преступления.

Например, в случае обнаружения места изготовления банковских билетов с помощью копировально-множительной техники, персонального компьютера и его выводных устройств следователю необходимо установить характер и расположение помещения, где находятся средства компьютерной техники. У владельца помещения уточнить, кому принадлежит компьютер, кто работает на нем, кто отвечает за ремонт. Кроме того, обязательно фиксируются пути проникновения в данное помещение. Если технические средства подключены к сети электроснабжения, то необходимо проследить, чтобы никто из присутствующих не отключил электроснабжение. Следователю, осуществляющему осмотр, не рекомендуется выполнять какие-либо ма-нипуляции с компьютерной техникой, если результат этих действий неизвестен. В данном случае имеется в виду возможность уничтожения информации при не-санкционированном доступе к средствам компьютер-ной техники. Кроме того, на осматриваемом компью-тере могут быть установлены и иные средства защи-ты от несанкционированного доступа, поэтому осмотр средств компьютерной техники рекомендуется осуще-ствлять только с участием специалиста. При осмотре их частей особое внимание следует обратить на по-иск следов рук, которые могут находиться на клави-шах клавиатуры, корпусе системного блока или мони-торе. После внешнего осмотра средств компьютерной техники осматривается содержимое пеналов рабочего стола, книжных полочек, урны и т. п. При изучении ха-рактера хранящейся литературы рекомендуется про-вести анализ не только текста книг, но и черновых записей в записных книжках, на листах отрывных настольных календарях.

Наряду с изымаемыми техническими средствами изымается и техническая документация к ним.

Если возникла необходимость изъятия информации из оперативной памяти компьютера, то это лучше всего доверить специалисту, действия которого при осмо-тререкомендуется фиксировать в протоколе.

Если преступник изготавливал поддельные банков- ские билеты полиграфическим способом, то следова-тель должен помнить, что полиграфическое оборудо-вание, использованное фальшивомонетчиком, может быть как промышленного изготовления, так и кустар-ного.

Эта особенность также должна учитываться следователем при поиске места изготовления. Сложнее решается вопрос с оборудованием, изготовленным кустарным способом, так как оно менее громоздкое, что позволяет расположить его в любом, даже небольшом помещении (например, сарае или гараже). Это суще-ственно затрудняет обнаружение его местонахожде-ния. Однако на кустарно изготовленном оборудовании зачастую невозможно добиться хорошего качества пе-чати и большого срока службы, поскольку для его изготовления используются различные подручные материалы, которые по своим характеристикам уступают аналогам, используемым в серийном промышленном производстве.

Осмотр банковских билетов (банкнот), монет.

Данный вид следственного осмотра является самосто-ятельным следственным действием, который прово-дится случаях, если они ранее в ходе расследования не осматривались или осматривались, но поверхност-но.

Как уже ранее упоминалось, после описания местонахождения осматриваемого билета и поиска следов рук на его поверхности, следователь, соблюдая последовательность, приступает к тщательному изучению: общих признаков билета (длина, ширина, толщина, качество бумаги, наличие (отсутствие) водяного знака, защитной нити, цветных волокон, тонирование бумаги, фоновой сетки, номера и серии, цветовые характеристики (контрастность и плотность красок, наличие блеска или растров), затем частных признаков и свойств, средств защиты банковского билета.

Осмотр и описание билета проводятся сверху вниз, слева направо, от общего к частному.

Вначале осматривается лицевая сторона билета, затем оборотная. Особое внимание при осмотре рекомендуется уделять обнаружению возможных признаков подделки. Для этого рекомендуется использовать в качестве сравнения подлинный билет аналогичного достоинства.

Для полноты и всесторонности осмотра банковского билета рекомендуется использовать технико-крими-налистические приемы осмотра банковских билетов, основанные на преломлении луча света («на просвет», в «скользящем» боковом, отраженном свете), а также с использованием лучей невидимого диапазона спектра.

Осмотр элементов банковских билетов (банкнот), имеющих очень маленькие размеры (микропечать, защитная нить, элементы рисунка), рекомендуется осуществлять комбинированным способом с использованием средств увеличения 7—10 крат (криминалистической лупы или микроскопа) и дополнительного осве-щения.

Описывая элементы билета (монеты), необходимо использовать специальную терминологию, поскольку внесение дополнительных, не общепринятых терминов может существенно затруднять понимание другими лицами того, что написано в протоколе и привести к разночтениям в документах.

При описании образцов иностранной валюты, например долларов США, необходимо использовать специальные справочники, в которых приводятся основные наименования элементов банкноты, их расположение и другая важная информация.

Размерные характеристики билетов ЦБ РФ, а также иностранной валюты в зависимости от номинала устанавливаются банком, осуществляющим эмиссию.

Измерения билетов рекомендуется производить с помощью линеек, штангенциркуля, микрометра. Длина и ширина билета должны измеряться в миллиметрах (при этом по технологическим условиям печати банковских билетов ЦБ РФ формат бумаги может иметь допуск не более 1,5 мм по ширине и длине). Толщина билета (банкноты) измеряется с помощью микрометра.

Изучение рельефных особенностей бумаги банков-ского билета (ББ) может осуществляться тактильно (на ощупь) и с использованием «скользящего» света (источник освещения располагается с правого или левого бока под углом от 5 до 30 градусов, свет как бы скользит по поверхности, отсюда его название «скользящий» или «косопадающий»). С использованием «скользящего» света изучаются не только признаки глубокой печати, но и световые «ловушки» (кипп- эффект) - скрытое изображение, которое возможно рассмотреть под определенным углом зрения (например, «РР» на орнаментной ленте, лицевой стороны ББ ЦБ РФ). Наряду с этим приемом осмотра применяется осмотр билета «на просвет» и в ярком отраженном свете. Осмотр бумажных денег «на просвет» рекомендуется использовать для изучения их внутреннего строения (источник освещения обычно располагается под плоскостью, на который помещается билет, полка, используемая для осмотра, изготавливается из матового стекла, а в качестве средств освещения могут при- меняться люминесцентные лампы или накаливания): есть ли водяной знак, защитная нить и совмещаются ли элементы изображения лицевой и оборотной сторон билета.

Если в бумаге присутствует водяной знак, то он тщательно изучается.

Осматривая структуру билета в проходящем свете, наряду с водяным знаком может изучаться защитная нить (если она есть). В первую очередь описываются ее размеры и расположение. При наличии на ее поверхности микротекстов, для удобства изучения их содержания, рекомендуется использовать средства увеличения (лупу или микроскоп). При увеличении микротекстов определяется качество его исполнения и характер расположения на нити.

Осмотр монет несколько отличается от осмотра бу- мажных денег, хотя и осуществляется с применением общепринятых технико-криминалистических приемов и средств (микрометра, весов, лупы и других научно-технических средств). Основное отличие осмотра монет от осмотра бумажных денег заключается в ха-рактере технологического процесса их изготовления (они льются из легких сплавов металла) и характерных этому способу подделки следов. Монеты, как и банковские билеты, имеют основные нумизматические термины - обозначения.

Лицевая сторона монеты - аверс, а обратная - ре-верс. По внешнему кругу аверса и реверса расположен кант. Вся поверхность обеих сторон называется монетным полем, а образующая линия ребра монеты носит название гурта (на нем может быть нанесено рифление).

Непосредственно перед осмотром монеты фотографируются по правилам криминалистической фотосъемки. При выполнении детальной фотосъемки рекомендуется фотографировать ее обе стороны. В случаях обнаружения каких-то особых следов, расположенных на гурте, делается фотоснимок следа.

В ходе осмотра рекомендуется придерживаться основных правил описания объектов: вначале изучаются и фиксируются общие признаки монеты, а затем частные; фиксация информации об осматриваемой монете излагается в протоколе осмотра с исполь- зованием специальной терми- нологии и с тщательной детализацией частных признаков монеты.

Описывая монеты, необходимо указывать номинал, цвет, вес, размеры, характер монетного поля (гладкое или покрытое раковинами, наплавами металла).

Отсутствие на монетном поле наплывов и раковин, недостаточно глубокий рельеф могут указывать на то, что монета изготавливалась способом штамповки.

Наличие же наплывов металла на поверхности аверса и реверса, газовые и усадочные раковины, следы литника в виде рекристаллизации металла (на по-верхности металла скопление металлических кристалликов в виде сыпи); округлость краев канта, букв, цифр при осмотре монет будут указывать на факт отливки ее в неподвижной или подвижной форме.

Не менее важным, чем следственный осмотр по делам данной категории, является другое следственное действие - обыск.

Наибольшую сложность для следователя в ходе проведения обыска представляет поиск предметов, приспособлений, материалов, используемых изготовителем при подделывании банковских билетов, особенно тех, которые по своим бытовым назначениям не выделяются из общего числа объектов, находящихся в помещении обыскиваемого. Неоценимую услугу в этом может оказать сам подозреваемый. В данном случае могут проявляться некоторые психофизиологические реакции самого обыскиваемого, но для этого необходимо обыскиваемого вывести из состояния пси-хологического равновесия. Для многих людей весьма эффективным средством изменения его психофизио-логического состояния является слово-раздражитель. Именно это «нужное» слово может помочь следовате-лю при проведении поисковых действий. В криминалистике этот метод достаточно давно известен и называется методом «словесной разведки». Сущность его сводится к наблюдению за реакцией обыскиваемого во время проведения поисковых действий, когда ищущие по заранее намеченному сценарию вслух произносят названия объектов, подлежащих осмотру. Подозреваемый слышит это и в зависимости от того, где спрятаны искомые объекты, может внешне проявлять нер-возность, раздражительность. Кроме того, у него мо-жет наблюдаться потливость, покраснение кожи открытых частей тела, озноб или тремор (дрожание) пальцев рук, век и т. д.

Эффективность данного метода значительно повысится, если его дополнить некоторыми тактическими моментами. Например, к обыску у следователя должны быть заготовлены конкретизирующие вопросы до- прашиваемому, не имеющие ничего общего с обыском. Следователь в момент проведения метода «словесной разведки» беседует с обыскиваемым и каждый раз, наблюдая за его реакцией, задает детализирующие вопросы. Обыскиваемый, наблюдающий за действиями ищущих, не сможет отвечать конкретно на поставлен-ные вопросы, поскольку его внимание будет больше сконцентрировано на действиях тех членов следственно-оперативной группы, которые находятся ближе всех к месту сокрытия искомых предметов.

Очень важным в плане сбора доказательственной информации является такое следственное действие, как допрос. В существующей практике расследования фальшивомонетничества в качестве свидетелей чаще всего допрашиваются счетные работники (кассиры, бухгалтеры, продавцы и т. п.), а также граждане, ставшие очевидцами действий виновных лиц.

Особое внимание заслуживает допрос счетного ра-ботника, получавшего поддельные денежные знаки от физических лиц. Следователю необходимо получить подробную информацию об обстоятельствах проис-шедшего сбыта и о лице, которое совершило данные действия. Для этого допрос целесообразно начать с «предварительной» беседы с допрашиваемым, пре-следующей цель установления с ним психологическо-го контакта. Объем и характер действий следователя в этом случае во многом зависит от личных ка- честв (образованности, психического состояния, тем-перамента и т. п.).

К числу наиболее характерных устанавливаемых обстоятельств для допроса свидетелей - очевидцев фальшивомонетничества можно отнести следующие: время непосредственного сбыта поддельных банков-ских билетов (на момент открытия магазина, кассы банка и других торговых точек в часы пик или в конце рабочего времени); когда и при каких обстоятельствах им были обнаружены поддельные деньги; по каким признакам он это определил; если поддельность денег была обнаружена в момент их сбыта, почему своевременно не были приняты меры к задержанию подозреваемо- го; не был ли сбытчик ранее в торговой точке; какая сделка с поддельными деньгами выполнялась (купля-продажа, размен и т. п.); какие товары приобретались сбытчиком и какие документы на это составлялись (товарные чеки, гарантийные талоны, накладные на получение товаров); условия места, в котором осуществлялась сделка (освещение, наличие детекторов валюты, кассовых аппаратов и т. п.); наличие специальной подготовки и инструктажа работника.

Допрос свидетелей, наблюдавших за действиями сбытчика подделок со стороны, представляет собой достаточно ценную информацию о факте совершения именно преступления. В частности, обстоятельства, характеризующие мотив совершения преступле- ния сбытчиком, приобретают особую значимость при допросе свидетелей. Свидетель, который наблюдал за его действиями, мог, например, видеть у подозреваемого в руках, наряду с поддельными деньгами и другие билеты меньшего номинала, которые сбытчик почему-то не использовал при покупке недорогостоящего товара.

Допрос подозреваемого по делам о фальшиво-монетничестве в большинстве случаев протекает в конфликтной ситуации. Сущность ее сводится к ак-тивному противодействию допрашиваемого следова-телю. Чаще всего подозреваемый дает ложные пока-зания, которые без применения определенных такти-ческих комбинаций с использованием доказательств в отдельных случаях разоблачить невозможно. Так, сбытчик факт сбыта им поддельных денег практически во всех случаях объясняет своим незнанием того, что у него были поддельные деньги.

Эффективным средством изобличения подозреваемого во лжи является проведение оперативно-тактических комбинаций. Для этого возможно производство первоначального допроса подозреваемого, сущность которого будет сводиться к получению объяснений последнего о происшедшем и побуждению его к активным действиям к сокрытию следов и орудий совершенного им преступления. При повторном допросе следователь, располагая дополнительной информацией об обстоятельствах преступления, может чередовать предъявление доказательств, полученных в ходе проведения тактических комбинаций, с некоторыми данными, полученными в результате производства оперативно-розыскных мероприятий, противопоставляя их ранее данным показаниям, тем самым показывая свою осведомленность и всю несостоятельность доводов допрашиваемого.

В целях получения правдивых показаний от других соучастников преступления эффективным тактическим приемом может быть использование противоречий в их показаниях по одним и тем же обстоятельствам с тщательной детализацией события в ходе допроса.

Как показывает практика, большинство следователей, расследующих факты фальшивомонетничества, назначают криминалистическую экспертизу докумен-тов, где основным вопросом является определение соответствия технологии изготовления банковского билета государственным стандартам, т. е. технологиям, используемым учреждениями, которым предоставлено право осуществлять эмиссию. Кроме того, эксперту ставят вопрос об установлении способа подделки. Реже назначаются и проводятся комплексные исследования бумаги, красок, приспособлений и других материалов, использованных при изготовлении поддельных денег. И значительно реже проводятся дактило- скопические и другие традиционные криминалистические экспертизы.

Современное состояние экспертных методик идентификации устройств множительной техники, к сожалению, не позволяет на необходимом уровне устанавливать индивидуальную принадлежность исследуемого образца поддельного билета к конкретному выводному устройству. Исключение из этого составляет идентификация устройств множительной техники, цифровой обработки сигнала, имеющих встроенные системы растрирования скрытых меток, а также аппаратуры, имеющей дефект пишущего устройства, который устойчиво повторяется при изготовлении копий. В этом случае эксперт на основании повторяющихся признаков может дать заключение о том, что представленные образцы банковских билетов могли быть изготовлены на одном и том же печатающем устройстве. Однако, несмотря на вероятностный характер ответа эксперта, информация о поддельных деньгах, изготовленных аналогичным способом и с использованием одного и того же устройства, в определенной мере помогает следователю проверить имевшиеся и выдвинуть новые версии о месте нахождения изготовителя.

В ходе назначения экспертизы банковских билетов эксперту может быть предложен вопрос и неидентификационного характера, например: «Не поступали ли ранее на исследование банковские билеты, изгото- вленные таким же способом?» Данный вопрос разрешается путем проверки исследуемого билета с образцами поддельных денег, находящихся в криминалисти-ческих коллекциях.