45.3. Тактика проведения отдельных следственных действий

Задержание. При задержании контрабандистов возможны следующие ситуации: а) задержание контрабандистов проводится при выявлении предметов контрабанды в процессе таможенного контроля и оформления ими же при реализации оперативно-розыскных мероприятий; б) задержание контрабандистов проводится вне пунктов таможенного контроля после пересечения границы; в) задержание контрабандистов проводится по месту жительства и работы.

Во всех случаях задержание необходимо проводить в рамках тактической операции с использованием факторов внезапности, быстроты, активности.

Существенное значение приобретает планирование подготовительного этапа задержания с учетом места, времени проведения следственного действия, количе-ства задерживаемых, свойств их личности, вооружен-ности и т. д. В этой связи большое значение приобре-тает формирование состава группы по задержанию, обеспечению ее средствами вооружения, связи, спе-циальными средствами, психологическая подготовка сотрудников группы и т. д. Численный состав группы определяется в зависимости от количества контрабандистов, их вооруженности, места и времени задержания. На одного вооруженного контрабандиста необходимо 2-3 сотрудника группы задержания.

При задержании лиц иного государства, не владею-щих или плохо владеющих русским языком, в состав группы следует включить переводчиков; при задержа-нии контрабандистов, специализирующихся на контрабанде наркотических средств, взрывных устройств, - кинологов и т. д.

При планировании задержания необходимо учитывать, что нередко за «перевозчиком» со стороны организованной преступной группы осуществляется наблюдение, чтобы проконтролировать пересечение им таможенной границы. В такой ситуации «перевозчику» целесообразно дать возможность пройти таможенный и паспортный контроль. Если контрабанда поступает из-за границы, задержание может проводиться в мо-мент разгрузки или перегрузки контрабанды.

Особое внимание следует уделить задержанию должностных лиц, совершающих контрабанду с ис-пользованием своего служебного положения: долж-ностных лиц таможенных органов и контрольно-про-пускных пунктов пограничной службы; должностных лиц, деятельность которых связана с постоянным пе-ремещением товаров, транспортных средств, иных предметов через таможенную границу (капитаны мор-ских судов, начальники поездов, командиры экипажей самолетов, директора международных выставок и т.

Следует учесть, что с их стороны могут быть предъявлены жалобы на действия задерживающих, поэтому процесс задержания следует зафиксировать с помощью видеозаписи.

Допрос подозреваемого. Допрос подозреваемого следует проводить сразу после его задержания и лич-ногообыска. Тактика допроса контрабандистов зави-сит от ряда условий, среди которых существенное место занимают свойства личности подозреваемых (положение в составе организованного преступного сообщества и выполняемые функции, наличие судимостей, национальная принадлежность, знания, умения, навыки, способности, черты характера и т. д.); занимаемая позиция (дает ли правдивые показания); наличие до- казательств и ориентирующей информации и т. д.

В любом случае при допросе следует установить:

кто является организатором преступного сообщества;

с какого периода осуществляется контрабандная деятельность;

состав преступного сообщества и функциональные роли участников, обратив особое внимание на наличие коррумпированных сотрудников административно-распорядительных и правоохранительных органов;

частота и количество контрабандного перемещения товаров и транспортных средств, маршруты их пе-редвижения;

конечные пункты перемещения предметов контрабанды;

кто непосредственно получает перемещаемые товары;

куда направлено и каким образом реализовались предметы контрабанды;

каков порядок расчетов за контрабандную деятельность и кто непосредственно этим занимается;

куда и кому направлялись денежные средства, полученные за контрабандные товары и т. д.

В процессе допроса подозреваемых следует обращать внимание на имеющиеся противоречия в их показаниях и использовать их для получения правдивых показаний. При этом допрос руководителей и организаторов сообщества целесообразно проводить после допроса исполнителей и лиц обеспечивающего уровня.

Осмотр места происшествия. При расследовании контрабанды местом происшествия, как правило, является:

зоны таможенного контроля;

места задержания контрабандистов в глубине та-моженной территории;

таможенные склады, склады временного хранения и иные места, на территории которых обнаружены предметы контрабанды.

Осмотр места происшествия по делам о контрабанде имеет свою специфику, определяемую предметом контрабанды. Предмет контрабандной деятельности обусловливает способ его сокрытия и перемещения автомобильным, железнодорожным, воздушным, водным транспортом. В этой связи основными задачами осмотра места происшествия по делам о контрабан- де является фиксация обстановки, определение способов перемещения и сокрытия предметов контрабанды, собирание и предварительное исследование следов преступления.

На подготовительном этапе осмотра места происшествия существенное значение имеет определение состава следственно-оперативной группы с включением в нее соответствующих специалистов с учетом предметов контрабанды, подготовка соответствующих технико-криминалистических и иных средств и т. д.

В процессе общего осмотра следует определить гра-ницы осматриваемой территории с учетом наиболее вероятного механизма следообразования, характера возникающих следов и их пространственной локали-зации. В этой связи осмотру подлежит не только само транспортное средство и контрабандный груз, но и прилегающая к нему часть территории.

При детальном осмотре особое значение придается поиску и исследованию различного рода следов: в частности, указывающих на возможное местонахождение тайников. Особое внимание следует обратить на обнаружение невидимых или слабо видимых следов, а также микрообъектов.

При обнаружении контрабандного товара необходи-мо осмотреть место его размещения с указанием в протоколе осмотра его индивидуальных признаков, ко-личества и других данных.

Осмотр предметов контрабанды. На подготовительной стадии данного следственного действия следует решить вопрос о привлечении соответствующих специалистов, поскольку круг осматриваемых предме-тов достаточно широк; создании надлежащих условий осмотра, что весьма существенно при осмотре драго-ценных камней и других объектов; подготовке техни-ко-криминалистических средств.

Осмотр предметов контрабанды производится по разработанным в криминалистке правилам с указани-ем их общих и частных признаков, при этом особое внимание уде- ляется фиксированию признаков, ин-дивидуализирующих осматриваемый предмет: номерных знаков и т. д. В процессе осмотра предметов контрабанды необходимо принять меры к обнаружению следов рук, трасс на запирающих устройствах пломб и т. д., а также волос, пота, запаха для решения вопроса о принадлежности предметов контрабанды конкретным лицам и т. д. Необходимо принять меры также к обнаружению и изъятию микрообъектов.

Если предметом контрабанды являются товары, то при осмотре большое значение приобретает последовательность действий, означающая исследование их от общих признаков к частным. Поэтому при осмотре товара следует отразить:

вид и количество товара;

вид тары (упаковки) и способ крепления груза к поддону, если он находится в палетах (веревкой, проволокой, специальной полиэтиленовой пленкой);

имеющиеся на таре маркировка, трафаретные знаки и надписи;

наличие или отсутствие повреждений или неисправностей в таре (упаковке), их характер, возможность доступа через них к товару;

количество осматриваемых грузовых мест либо вес товара;

наличие посторонних предметов.

Результаты осмотра подробно фиксируются в про-токоле, производится фотографирование или видео-съемка осматриваемых товаров.

Осмотр транспортных средств. Значение осмотра транспортных средств при расследовании контрабан-ды исключительно велико: транспортные средства ис-пользуются для перемещения предметов контрабанды через таможенную границу, в них преступники устраи-вают различного рода тайники, нередко транспортное средство само является предметом контрабанды.

Анализ практики расследования контрабанды пока-зывает, что объектом осмотра в данном случае явля-ются морские и воздушные суда, грузовой и легковой автотранспорт, пассажирские и грузовые поезда.

В подготовительной стадии осмотра следует спла-нировать порядок осмотра, изучить технические ха-рактеристики транспортного средства и его элементы, пригласить соответствующих специалистов, под-готовить технические и технико-криминалистические средства. Технические средства подразделяются на средства интроскопии, оптико-механические и лока-ции. При осмотре транспортных средств следует обращать внимание на признаки перебивки номерных знаков соответствующих агрегатов.

Важное значение имеет определение последо- вательности осмотра транспортного средства. Так, осмотр легкового автомобиля проводится в следующей последовательности: внешняя сторона, салон, багажник, ходовая часть, прицепы; воздушных судов - внешняя сторона, грузовой отсек, кабина экипажа; морского транспорта - жилая каюта, жилая надстрой-ка, носовая часть судна, кормовая часть судна, трюмы, машинное отделение.

Осмотр документов. При расследовании контрабанды осмотру подлежат следующие документы: 1) удостоверяющие личность предъявителя; 2) транс-портные; 3) торговые; 4) собственно таможенные; 5) учредительные; 6) иные документы. К первым трем относятся общегражданские и заграничные паспорта, воинские удостоверения, водительские права и др.; к четвертым - таможенные декларации, документы кон-троля доставки, свидетельства о допуске транспорт-ных средств (контейнеров) для перевозки товаров под таможенным обеспечением, лицензии, квалификаци-онные аттестаты и др.; к пятым - документы, дающие право российским юридическим и физическим лицам осуществлять внешнеторговую деятельность; к ше-стым - сертификаты качества и соответствия, каран-тинные сертификаты, различные разрешительные до-кументы государственных органов, воинские пропуска и др.

Цель осмотра документов - выявление недействи- тельных, а также содержащих признаки материального подлога (полного или частичного).

Допрос свидетелей. Практика расследования уголовных дел о контрабанде показывает, что в качестве свидетелей могут быть допрошены должностные лица таможенных и иных органов вследствие исполнения ими служебных обязанностей; родственники и знакомые подозреваемого, обвиняемого; лица, располагающие сведениями вследствие случайного стечения об-стоятельств (соседи по купе и т. п.).

В процессе допроса сотрудника таможенных органов следует выяснить обстоятельства обнаружения контрабанды, какие технические средства применялись, способы проверки документов, каковы отличительные признаки предметов контрабанды, как вел себя подозреваемый перед прохождением таможенного досмотра и в процессе его, какие он дал объяснения по поводу случившегося и т. п.

При контрабанде с представлением подложных документов, недостоверным декларированием, необходимо зафиксировать признаки подлога. Если в декларацию внесены ложные сведения о таможенной стоимости товара, то выясняется, каким образом должна определяться действительная стоимость, почему должен использоваться именно этот, а не иной метод, ка- кими нормативными документами это регламентируется, каким образом корректировалась цена сделки и пр.; при выявлении подделки документов необходимо выяснить, что именно дало основание усомниться в достоверности документов; какие необходимые реквизиты отсутствовали и какие следы свидетельствовали о подделке и т. д.).

Лица, приобретавшие у контрабандистов товары, допрашиваются о том, известны ли им другие покупа-тели, способы ввоза и каналы сбыта подозреваемым (обвиняемым) товаров, незаконно вывезенных с тер-ритории страны.

При обнаружении «бесхозной» контрабанды допросу подлежат лица, ответственные за отправку и оформление груза, водители колесного транспорта, экипажи морских и речных судов загранплавания, обслуживающий персонал поездов, где находились предметы контрабанды.

Особо следует обратить внимание на допросы лиц, в ведении которых находились транспортные средства, лиц, сопровождавших грузы, где обнаружены предметы контра- банды, и лиц, оказавшихся рядом с местом их укрытия. Перевозчика товаров следует до-просить об обстоятельствах доставки товаров, доку-ментах на них, получении товаров от отправителя, ли-цах, имевших доступ к товару при его перевозке.

Важные сведения об обстоятельствах, связанных с таможенным оформлением грузов, можно получить от брокеров, других декларантов. Такие допросы жела-тельно проводить с участием специалистов.

Проведение обысков. При расследовании органи-зованной контрабанды, как правило, проводятся груп-повые обыски. Их число зависит от конкретной ситу-ации. Эффективность обысков во многом зависит от подготовительного этапа их проведения. В частности, следует предусмотреть создание следственно-опера-тивных групп в соответствии с количеством проводи-мых обысков, включить в них всех необходимых участников, в том числе лиц, обеспечивающих безопасность участников обыска (сотрудников силовых подразделений, кинологов), определить время проведения следственного действия, что особо важно, если обыск проводится в разных странах.

Существенными моментами являются: предвари-тельное изучение объекта обыска и подходов к нему; изучение свойств личности обыскиваемых и иных лиц, которые могут оказаться на месте проведения обыска; определение способов проникновения на объ-ект обыска; принятие мер по защите информации от утечки; обеспечение связи следственно-оперативных групп с руководителем расследования; подготовка средств криминалистической техники.

В процессе проведения обыска, учитывая значительное число его участников, необходимо правильно организовать их работу. В случае обнаружения тайни-ков или же каких-либо предметов необходимо создать условия, при которых понятые могли видеть все дей-ствия обыскиваемого, место нахождения тайников и их содержимое. При изъятии обнаруженных предметов, документов надо принять меры по их сохранности, не оставлять на них свои следы, не разрешать брать в руки иным участникам обыска. В случае обнаружения закрытых хранилищ нельзя разрешать обыскиваемому самостоятельно вскрывать их.

Важное значение приобретает принятие мер предосторожности. Для этого необходимо выделить оперативных сотрудников с целью обеспечения постоянного наблюдения за поведением обыскиваемых, использования данных психологии, позволяющих по их реакции определить место нахождения искомого.

Назначение судебных экспертиз. Спектр экспертиз по делам о контрабанде достаточно широк. Данное обстоятельство обусловлено, с одной стороны, разнообразием предметов контрабанды, а с другой - спецификой таможенного дела, требующего точного установления кода перемещаемых через таможенную границу товаров, определения страны их происхождения и решения иных вопросов. В этой связи практически по всем делам о контрабанде назначаются экспертизы, в частности товароведческие, технологические, материаловедческие, экологические, искусствоведче- ские, геммологические, судебно-медицинские, крими-налистические и т. д.

Из криминалистических экспертиз наиболее часто назначаются технико-криминалистическое исследование документов, почерковедческая экспертиза, экспертиза материалов и веществ (например, по контрабанде наркотических средств), трасологическая, экспертиза маркировочных обозначений.